*ST亚振: 关于第五届监事会第八次会议决议公告内容摘要

证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-077

亚振家居股份有限公司第五届监事会第八次会议于2025年8月26日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月15日以书面形式发出。会议由监事会主席吴德军先生主持，应到监事3人，实际参会监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-079）。

（二）关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案。监事会认为，报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

特此公告。亚振家居股份有限公司监事会2025年8月28日。