港华智慧能源(01083.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

港華智慧能源有限公司董事會成員包括非執行董事李家傑博士（主席）、廖己立先生；獨立非執行董事鄭慕智博士、李民斌先生、陸恭蕙博士；執行董事黃維義先生（行政總裁）、邱建杭博士（營運總裁 –可再生能源業務）、周衡翔先生（營運總裁 –内地燃氣業務）。

董事會下設四個委員會： 審核及風險委員會由李民斌先生任主席，成員為鄭慕智博士、陸恭蕙博士； 薪酬委員會由鄭慕智博士任主席，成員為李民斌先生、陸恭蕙博士； 提名委員會由李家傑博士任主席，成員為鄭慕智博士、李民斌先生、陸恭蕙博士； 環境、社會及管治委員會由陸恭蕙博士任主席，成員為黃維義先生、邱建杭博士、周衡翔先生。

上述董事名單及其委員會職能自2026年3月20日起生效。