*ST亚振: 亚振家居股份有限公司董事会战略委员会工作细则内容摘要

亚振家居股份有限公司董事会战略委员会工作细则主要内容如下：为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，公司设立董事会战略委员会。该委员会是董事会下设的专门工作机构，负责公司长期发展战略和重大投资决策，对董事会负责。

战略委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名并由董事会选举产生。设主任委员一名，负责主持委员会工作，委员任期与同届董事会董事相同。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查并向董事会报告工作。

会议不定期召开，应提前三天通知全体委员，会议通知可通过多种方式进行。战略委员会应由三分之二以上委员出席方可举行，委员可以委托其他委员代为出席并行使表决权，所作决议应经全体委员过半数通过。会议应进行书面记录并保存十年，委员对尚未公开的信息负有保密义务。工作细则自董事会决议通过后生效。