普冉股份: 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明内容摘要

普冉半导体（上海）股份有限公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买珠海诺亚长天存储技术有限公司49%股权，并募集配套资金。本次交易以2025年12月31日为评估基准日，诺亚长天全部权益评估值为57,298.90万元，标的资产交易总对价为24,705.80万元，由交易各方协商确定。发行股份价格为90.00元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。可转换公司债券初始转股价格亦为90.00元/股，符合相关规定。交易定价公允，未损害公司及股东利益。