东宏股份: 东宏股份第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

山东东宏管业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年8月26日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：1. 2025年半年度报告及其摘要；2. 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；3. 2025年半年度计提减值准备；4. 增加2025年度日常关联交易预计，关联董事倪立营、倪奉尧回避表决；5. 2025年半年度利润分配方案；6. 取消监事会并修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议；7. 制定和修订公司部分治理制度，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等21项制度，其中多项需提交股东大会审议；8. 召开2025年第一次临时股东大会，审议需股东大会审议事项。所有议案均获得一致通过，详细内容见上海证券交易所网站。