中复神鹰: 中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

中复神鹰碳纤维股份有限公司将于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日14:00，地点为江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月17日。会议审议事项包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项公司治理制度，以及公司与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。其中，议案1、2.01、2.02为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票且涉及关联股东回避表决。股东可现场或网络方式参会，登记截止时间为2025年9月18日15:00前。联系方式：张晶晶，电话0518-86070140，邮箱stock@zfsycf.com.cn。