恒通股份: 恒通物流股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议内容摘要

恒通物流股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议于2025年8月27日以现场和通讯结合的方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由独立董事孙德坤先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议主要审议并通过了《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》。

南山集团财务有限公司作为非银行金融机构，受国家金融监督管理总局严格监管。报告期内，公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形，未发现财务公司财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度健全，公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。本项议案投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事：孙德坤、高建军、胡元木，2025年8月27日。