南方传媒: 南方传媒董事会审计委员会工作制度内容摘要

南方出版传媒股份有限公司为建立健全内部控制制度，提高内部控制能力，完善公司治理结构，设立董事会审计委员会，并制定相应工作制度。审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，主要负责公司内外部审计的监督和核查、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作。委员会成员由3名董事组成，其中独立董事过半数，至少有一名会计专业人士。审计委员会的主要职责包括监督及评估内外部审计工作、审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内部控制等。审计委员会负责审核财务会计报告、提议聘请或更换外部审计机构等事项，并需提交董事会审议。公司应为审计委员会提供必要工作条件，确保其有效履行职责。审计委员会会议分为定期会议和临时会议，每季度至少召开一次定期会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。审计委员会成员对会议所议事项负有保密义务。本工作制度自董事会通过之日起施行。