五矿资本: 五矿资本股份有限公司董事会议事规则内容摘要

五矿资本股份有限公司董事会制定了议事规则修订稿，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。董事会下设董事会办公室，负责处理日常事务，董事会秘书主管该办公室并保管董事会印章。董事会作为公司的经营决策主体，拥有制定公司战略、决定年度经营计划、制定利润分配方案、决定重大投资和人事任免等多项职权。对于特定交易行为，当涉及的资产总额、资产净额、成交金额、利润、营业收入或净利润达到公司最近一期经审计相关数值的10%以上不满50%时，由董事会审议批准。此外，董事会还负责审议关联交易、重大风险管理策略、内部控制和法律合规管理体系等事项。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行，并在紧急情况下行使特别处置权。董事会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发出，会议记录和决议需保存十年以上。议事规则由股东会批准后生效。