五矿资本: 五矿资本股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见内容摘要

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有关规定，五矿资本股份有限公司的独立董事于2025年8月26日召开了第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，针对公司第九届董事会第二十六次会议拟审议的相关议案进行了审核。全体独立董事一致同意并通过了《关于五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

经审查，《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了五矿集团财务有限责任公司的经营资质、业务情况、内部控制情况和风险状况，未发现其风险管理存在重大缺陷，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意该报告，并同意将此议案提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。二○二五年八月二十六日，独立董事签名：王彦超、张子学、李正强。