万和电气: 外汇套期保值业务管理制度（2025年8月）内容摘要

广东万和新电气股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在规范外汇套期保值业务及信息披露，防范风险。制度适用于公司及全资、控股子公司，业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等。公司进行外汇套期保值以规避和防范汇率风险为目的，不得投机。交易须与经批准的金融机构开展，使用自有资金，不得使用募集资金。审批权限根据金额设定，超过最近一期经审计净资产50%需提交股东会审批，超过10%需董事会审批，其余由董事长审批。财经中心负责操作，审计监察部负责监督。独立董事、董事会审计委员会可监督检查。信息披露按监管要求执行，亏损达净利润10%且超1000万元人民币时，须在2个交易日内披露。制度自董事会通过之日起生效。