同方股份: 同方股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2025-025

同方股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2025年8月26日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司同日发布的《公司2025年半年度报告》及其摘要。投票结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，计提资产减值准备人民币8,053.68万元。具体内容详见公司同日发布的相关公告。投票结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》，关联董事韩泳江先生、吕希强先生回避表决。投票结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》，关联董事韩泳江先生、吕希强先生回避表决。投票结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于落实“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容详见公司同日发布的相关公告。投票结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。同方股份有限公司董事会 2025年8月27日。