维维股份: 维维食品饮料股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-028 维维食品饮料股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年8月26日在本公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高管人员列席。会议由董事长任冬同志主持，召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了以下事项：1、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司2025年半年度报告及摘要》，该议案已由第九届董事会审计委员会审议通过。2、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。3、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。详细内容见2025年8月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。特此公告。维维食品饮料股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十七日