*ST恒久: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-046 苏州恒久光电科技股份有限公司将于2025年9月12日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室。会议由第六届董事会召集，符合相关法律法规。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年9月8日。出席对象包括全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议审议事项包括补选第六届董事会非独立董事、修改公司章程及相关制度等议案。其中，关于补选非独立董事采用累积投票制，其他议案为非累积投票。特别决议事项需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。股东可通过现场或网络方式进行投票，网络投票具体操作详见附件。会议登记时间为2025年9月9日，登记方式包括现场、信函或传真。联系地址为江苏省苏州市高新区火炬路38号，联系电话0512-67688188。