美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

宁波美诺华药业股份有限公司将于2025年9月11日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月11日交易时间段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月5日。会议审议事项包括《关于撤销监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》及其子议案共12项。上述议案已于2025年8月27日在上海证券交易所网站及指定媒体披露。特别提示：第1项议案为特别决议议案，对中小投资者单独计票。会议登记时间为2025年9月8日，登记地点为公司董事会办公室。与会股东食宿及交通费用自理。