奥克股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

辽宁奥克化学股份有限公司将于2025年9月10日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点在上海奥克化学有限公司会议室。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月4日。会议审议内容包括：公司董事会换届选举非独立董事和独立董事，续聘2025年度会计师事务所，取消监事会和废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《企业内部审计制度》《非日常经营交易事项决策制度》《会计师事务所选聘制度》《融资决策制度》《关联交易管理制度》《信息披露制度》。其中，提案1和提案2采用累积投票制，提案5、6、7为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议登记时间为2025年9月9日，自然人股东和法人股东需按要求提供相应材料进行登记。网络投票时间为2025年9月10日9:15-15:00。