万马科技: 关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告内容摘要

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-031 万马科技股份有限公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会。会议由公司第四届董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。现场会议时间为下午15：00，网络投票时间为当天上午9：15至下午15：00。股权登记日为2025年9月3日。出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议地点在浙江省杭州市西湖区天际大厦11层公司会议室。会议审议事项包括取消监事会、修订《公司章程》、制定修订公司部分治理制度、新增向金融机构申请综合授信额度等议案。登记时间为2025年9月5日9:00-12:00和13:30-18:00，登记地点为杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司董事会办公室。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。联系人：李亚惠，联系电话：0571-61065112，电子邮箱：dongmiban@wanmagroup.com。