津膜科技: 董事会决议公告内容摘要

天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2025年8月15日以书面方式送达，会议于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开，现场会议地点为天津经济技术开发区第十一大街60号会议室。应到董事9名，实到董事9名，其中8名董事以通讯表决方式出席。董事长范宁先生主持会议，监事会成员、副总经理兼财务总监、首席科学家、副总经理兼安全总监、生产总监、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书列席。

会议审议通过《关于<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》，认为报告编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2025年半年度报告全文》（公告编号：2025-064）及《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-065）。备查文件包括《第五届董事会第八次会议决议》和《第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》。