新宙邦: 董事会决议公告内容摘要

深圳新宙邦科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2025年8月22日召开，会议通知于8月11日以电子邮件方式发出。会议以现场结合通讯方式举行，共9位董事参与表决，监事和高级管理人员列席。会议由董事长覃九三召集并主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过以下议案：一是《公司2025年半年度报告及其摘要》，具体内容见巨潮资讯网公告，董事会审计委员会审议通过财务报告部分；二是《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容见巨潮资讯网；三是《公司2025年半年度安全生产专题报告》，讨论并同意上半年安全生产工作总结及下半年EHS重点工作和目标；四是《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事专门会议审议通过，关联董事覃九三、周达文、周艾平回避表决，需提交股东大会审议；五是《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于9月11日下午14:00召开，会议通知见巨潮资讯网。

特此公告。深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2025年8月26日。