金晶科技: 金晶科技九届二次董事会决议公告内容摘要

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—037 山东金晶科技股份有限公司九届二次董事会决议公告。会议于2025年8月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长王刚主持。会议审议通过以下事项：一、2025年半年度报告及摘要，获全票通过。二、新增2025年度关联交易预计额度，包括与淄博金晶新能源有限公司的技术服务关联交易（关联董事王刚、孙明回避表决，7票同意）和与山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司的加工服务关联交易（关联董事孙成海回避表决，8票同意）。三、子公司申请银行授信额度，全票通过。四、为子公司提供担保，全票通过。五、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，全票通过。六、修改公司章程，全票通过。七、召开2025年第一次临时股东大会，全票通过。详情见上海证券交易所网站或相关公告。特此公告。山东金晶科技股份有限公司董事会2025年8月25日。