巨一科技: 巨一科技关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-040 安徽巨一科技股份有限公司将于2025年9月12日14点30分召开2025年第二次临时股东会，地点为安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月12日9:15-15:00。会议审议四个议案：1. 续聘会计师事务所；2. 开展外汇套期保值业务；3. 取消公司监事会；4. 修订公司章程及部分规章制度并办理工商变更登记。其中议案4为特别决议议案，议案1和2对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年9月8日。登记时间为2025年9月10日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，地点为公司研发楼3楼董事会办公室。参会股东需携带相关证件，授权委托书等文件。会议联系方式：电话0551-62249007，邮箱ir@jee-cn.com。特此公告。安徽巨一科技股份有限公司董事会2025年8月26日。