格林美: 第七届董事会第六次会议决议公告内容摘要

格林美股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年8月21日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：修订《公司章程》及相关议事规则，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订及制定公司部分内部治理制度；审议公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案，明确发行股票种类、面值、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象等；审议H股股票募集资金使用计划；审议发行H股股票决议有效期；授权董事会处理H股发行上市相关事项；确定董事会授权人士处理H股发行上市有关事项；审议发行前滚存利润分配方案；修订《公司章程》及相关议事规则以适应H股发行上市；修订及制定公司内部治理制度；修订《境外发行证券与上市相关保密及档案管理工作制度》；增选第七届董事会独立董事；划分董事角色及职能；调整第七届董事会审计委员会委员；审议投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险；聘请H股发行上市审计机构；审议公司前次募集资金使用情况报告；选聘联席公司秘书及授权代表；同意公司在香港进行非香港公司注册；决定召开2025年第四次临时股东会。