美盈森: 投资者关系管理制度（2025年8月修订）内容摘要

美盈森集团股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，建立良好沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者权益，形成良性互动关系。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规制定。

投资者关系管理包括便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，遵循公平、公正、公开原则，以已公开披露信息为交流内容，不得透露未公开重大信息。董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，公司其他人员未经授权不得代表公司发言。

工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等。沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息等。公司通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，确保信息披露透明度，维护与监管部门、证券交易所等的良好关系。公司设置专线咨询电话，确保与投资者沟通畅通，并对上门来访的投资者进行档案记录。现场接待特定对象需事前预约并签署《承诺书》，接待过程由专人记录并存档。公司避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研和媒体采访。制度自董事会审议通过之日起施行。