药石科技: 华泰联合证券有限责任公司关于南京药石科技股份有限公司提前赎回＂药石转债＂的核查意见内容摘要

华泰联合证券有限责任公司作为南京药石科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规规定，对药石科技提前赎回“药石转债”事项进行了核查。药石科技于2022年4月20日发行1150万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金11.5亿元。债券于2022年5月18日在深交所挂牌交易，代码为123145，简称“药石转债”。转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止。转股价格经历多次调整，最终调整为33.61元/股。

根据《募集说明书》约定，“药石转债”有条件赎回条款触发条件为：公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元。自2025年7月25日至8月14日，已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发赎回条款。公司决定以100.62元/张赎回全部未转股的“药石转债”。

赎回程序包括：赎回日前每日披露提示公告，9月15日起停止交易，9月18日起停止转股，9月18日为赎回日，9月25日赎回款到账。公司控股股东、实际控制人等在赎回条件满足前六个月内未交易“药石转债”。