深康佳Ａ: 2025年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-69

康佳集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会于2025年8月14日下午2:30在中国深圳市南山区康佳研发大厦19楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共690人，代表股份763,158,195股，占公司有表决权股份总数的31.6933%。

会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，获得超过2/3有效表决权股份同意；2. 修订《独立董事制度》；3. 选举邬建军、曹士平、余惠良、宋清、孙永强为第十一届董事会非独立董事；4. 选举李中、潘昭国、刘坚为第十一届董事会独立董事。

北京市中伦（深圳）律师事务所律师翁春娴、刘成峰出席并认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序等事宜符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。