亚厦股份: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

浙江亚厦装饰股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，应参加董事7名，实际参加7名。会议审议通过多项议案，包括修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等，根据最新法律法规，公司将不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过了修改《独立董事工作制度》等七项制度、《审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》等议案。此外，会议审议通过了《董事离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》，选举第七届董事会非独立董事候选人丁泽成、张小明，独立董事候选人汪泓、郝振江，并确定独立董事年度津贴为11.76万元/人/年（税前）。会议还审议通过全资子公司吸收合并全资孙公司的议案，以及召开2025年第一次临时股东大会的通知。上述部分议案需提交股东大会审议。