珠海港: 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-047 珠海港股份有限公司将于2025年8月18日下午14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）。本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月18日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月13日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。会议审议事项包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事局议事规则》部分条款以及续聘会计师事务所的议案。其中，修订公司章程等三项议案需特别决议通过，续聘会计师事务所议案将对中小股东表决情况单独计票。登记时间为2025年8月15日9:00-17:00，地点为公司董事局秘书处。会议联系方式为电话0756-3292216，传真0756-3292216，联系人李然、蔡晓鹏。出席现场会议的人员食宿、交通费用自理。备查文件为第十一届董事局第十四次会议决议。