天准科技: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

苏州天准科技股份有限公司将于2025年8月18日14:30在江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。主要议程包括：变更公司注册资本、取消监事会及修订《公司章程》、修订部分公司治理制度。

关于变更公司注册资本的议案，因完成多个限制性股票激励计划归属期的股份登记工作，公司股份总数由192,445,000股变更为194,136,500股，注册资本相应变更为194,136,500元。

关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，根据新《公司法》及中国证监会相关规定，上市公司不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》及相关制度进行修订。

关于修订部分公司治理制度的议案，根据相关法律法规，公司对《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》《内部控制制度》等多项制度进行修订，以进一步完善公司治理结构，促进规范运作。上述议案均需出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。