建设机械: 建设机械关于取消监事会并修订公司章程的公告内容摘要

陕西建设机械股份有限公司于2025年8月8日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会承接行使监事会职权，《陕西建设机械股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司章程修订内容包括：股东会改称股东会，删除股东会决定经营方针和投资计划等职权，将制订年度财务预算方案、决算方案等职责调整为董事会批准，授权董事会决定发行公司债券、股票及可转换债券，新增审计委员会行使监督职责，成员为三名独立董事，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制。此外，修订后的章程优化了股东会议事规则，强化了控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的责任，增加了多项条款以规范公司治理结构。具体修改内容详见公司章程修订对照表。本议案尚需提交股东大会审议批准。陕西建设机械股份有限公司董事会2025年8月8日。