北大医药: 第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

北大医药股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年8月8日上午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月1日发出，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长徐晰人先生主持，部分监事和高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于启动公司及相关子公司名称变更工作的议案》。公司经历两轮实际控制人变更后，北京大学现已不再为公司实际控制人，公司实际控制人现为徐晰人先生。根据相关协议约定，为明确控股关系并满足经营及业务发展需要，拟逐步完成公司及相关子公司的名称变更工作，实现“去北大化”。表决结果为8票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

2. 审议通过《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子公司的议案》。为优化资源配置，提升运营效率与核心竞争力，促进主营业务高质量发展，拟对公司现有生产制造体系进行战略性调整，并提请股东大会授权董事会以位于重庆市北碚区水土镇工业园区的生产制造中心为基础，组建生产制造子公司。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果为8票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

备查文件包括《第十一届董事会第十二次会议决议》。