恒兴新材: 第二届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-054 江苏恒兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月4日通过书面文件方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际出席参加表决的董事7人，会议由董事长张千先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于向公司2025年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股权激励计划（草案）》相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年8月8日为首次授予日，向符合授予条件的11名激励对象授予200.72万股限制性股票，授予价格为8.37元/股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于向公司2025年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）。本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过后提交本次董事会审议，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，无需提交股东大会审议。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会2025年8月9日。