天佑德酒: 北京国枫律师事务所关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层，北京国枫律师事务所就青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次会议由公司第五届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年6月24日发布。会议于2025年8月1日在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开，董事长李银会主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月1日9:15-15:00。

本次会议的召集人为公司董事会，参会股东及代理人共172人，代表股份194,248,871股，占公司有表决权股份总数的40.3003%。会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举王延才先生和陈斌先生为第五届董事会独立董事，得票率分别为99.6943%和99.6911%。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。