汇创达: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-050 深圳市汇创达科技股份有限公司定于2025年8月6日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票时间为2025年8月6日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年8月1日。出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。会议审议事项包括修订公司章程、修订部分公司制度、选举第四届董事会非独立董事和独立董事。其中，修订公司章程和部分公司制度为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。登记时间为2025年8月4日9:00-17:00，地点为公司证券部。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。联系人：许文龙、张洁荣，联系电话：0755-27356897。