亿嘉和: 亿嘉和科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

亿嘉和科技股份有限公司将于2025年7月28日召开第二次临时股东大会，会议地点为南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。会议将审议五个议案：1. 关于注销回购股份并减少注册资本的议案，公司拟注销960,396股回购股份，减少注册资本至20,553.0420万元；2. 关于取消监事会的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使；3. 关于续聘2025年度审计机构的议案，拟续聘天衡会计师事务所，审计费用为116万元；4. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案，修订内容包括取消监事会、设置职工董事席位等；5. 关于修订公司制度的议案，涉及多项内部管理制度的修订。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择一种投票方式。会议期间，股东依法享有发言权、质询权和表决权。