中航西飞: 关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》的公告内容摘要

中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法的议案》。修订内容包括：外部董事定义更新为由非公司员工等外部人员担任，且不负责执行层事务；独立董事定义更新为不在公司担任除董事外其他职务并与公司及其主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系；高级管理人员范围更新为总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问和董事会秘书。薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、专项奖惩和任期激励收入四部分构成。薪酬支付方式调整为按月预支和年度结算，专项奖惩一次性支付，任期激励收入在任期届满后一次性支付。新增董事和高级管理人员发生岗位变动的薪酬调整规定，以及薪酬追索扣回制度，针对造成重大经济损失或不良影响的行为进行追索扣回。本管理办法自公司股东会审议通过之日起施行，原《董事、监事及高级管理人员年薪和津贴管理办法》同时废止。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。