麦加芯彩: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年7月16日在上海市嘉定区召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长WONG YIN YEE女士主持，监事和部分高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等多份治理制度；审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》；同意公司及子公司麦加涂料（南通）有限公司为麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供不超过3亿元的担保；同意召开2025年第二次临时股东大会，会议将于2025年8月1日以现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。