湖南发展: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-054。湖南发展集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月10日在湖南省长沙市召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司第十一届董事会召集，党委书记、董事长、总裁刘志刚主持。出席股东及股东授权代表共596人，代表股份数量252,429,201股，占公司有表决权股份总数的54.3843%。

会议审议通过了五项议案：1. 关于变更公司名称的议案；2. 关于修订《公司章程》及其附件的议案；3. 关于制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案；4. 关于补选公司董事的议案；5. 关于调整独立董事、外部董事津贴的议案。所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

湖南翰骏程律师事务所胡浩然、向爱华律师见证了此次大会，并认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。