展鹏科技: 展鹏科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

展鹏科技股份有限公司将于2025年7月24日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室。会议将审议包括取消监事会及修订《公司章程》、修订公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》、《累积投票制度》以及补选公司独立董事等议案。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。参会股东需提前办理参会手续，会议期间股东享有发言权、质询权和表决权。国浩律师（杭州）事务所律师将现场见证并出具法律意见书。王欣荣先生被提名为新任独立董事候选人，简历显示其为中国国籍，本科学历，高级会计师，现任北京瓦得能科技有限公司董事。