天赐材料: 董事会议事规则（草案）内容摘要

广州天赐高新材料股份有限公司发布董事会议事规则（草案），旨在明确董事会职责权限，规范议事和决策程序，提高董事会运作水平。规则依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港上市规则》等法律法规制定。

规则主要内容包括：董事的选举和更换，董事任职资格及禁止情形，董事任期3年，可连选连任；董事权责涵盖提出建议、出席董事会和股东会、保守商业秘密等；董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长，行使召集股东会、决定经营计划、制订财务预算等职权；董事长主持股东会和董事会，签署公司文件；董事会秘书负责会议筹备、信息披露等事务；董事会设立战略与可持续发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会；董事会议案需符合法律和公司章程，由董事会成员或总经理提出；董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次；董事会决议需过半数董事同意，特定事项需三分之二以上董事同意；会议记录和档案保存期限为十年；董事长督促决议执行，确保决议落实。

规则自公司H股上市之日起生效。