豫光金铅: 河南豫光金铅股份有限公司董事会战略及投资委员会实施细则内容摘要

河南豫光金铅股份有限公司董事会战略及投资委员会实施细则（2025年7月修订），旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，建立ESG工作机制，加强决策科学性，完善公司治理结构。细则规定战略及投资委员会由三名董事组成，由董事长担任主任委员，任期与董事会一致。该委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策及ESG相关事项进行研究并提出建议，具体职责包括对公司长期发展战略规划及ESG目标、重大投资融资方案、资本运作项目等进行研究并提出建议，统筹协调ESG相关工作，识别和监督ESG风险和机遇，审阅并向董事会提交ESG相关报告。委员会的提案提交董事会审议决定。细则还明确了各部门在委员会决策前的准备工作，包括战略规划、投资管理和ESG相关工作的具体内容。议事规则方面，会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存至少10年。本细则自董事会审议通过之日起施行。河南豫光金铅股份有限公司董事会，2025年7月4日。