豫光金铅: 河南豫光金铅股份有限公司董事会议事规则内容摘要

河南豫光金铅股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则依据相关法律法规及公司章程制定。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情形下召开，如股东提议、董事长认为必要等。会议通知需提前十日或二日发出，特殊情况可随时通知。会议由董事长召集主持，若无法履职则依次由副董事长或半数以上董事推举的董事主持。会议需过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。董事应对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人签署。会议记录和决议由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。规则由公司董事会制订并报股东会批准生效。