东华能源: 第六届董事会第五十六次会议决议公告内容摘要

东华能源股份有限公司第六届董事会第五十六次会议于2025年7月4日召开，应到董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持，监事与高管人员列席。会议审议通过以下议案：

一、关于修订《公司章程》、配套制度及撤销监事会的议案。根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，拟对公司章程及相关制度进行修订。修订后第六届监事会履职期限自动到期，公司不再设监事、监事会，《监事会议事规则》废止，由董事会审计委员会行使相应职权。

二、关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案。根据最新法律法规，对公司治理制度进行调整，包括修订经理工作细则、董事会审计委员会议事规则等六项制度，制定董事离职制度等三项新制度，废止重大交易决策规则等三项制度。

三、关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案。马森南京拟向华夏银行申请综合授信，敞口额度不超过12000万元，期限1年，最高授信额度20000万元。公司为其提供连带责任保证，由马森能源（茂名）有限公司和马森液化气贸易（宁波）有限公司提供反担保。

四、关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案。审议上述相关议案。