钱江水利: 钱江水利2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

2025年度第一次临时股东大会将于2025年7月11日9点30分在浙江省杭州市三台山路3号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为同一天的9:15-15:00。参会股东需携带身份证明和有效登记文件，并于9:30前完成签到登记。

会议主要审议两个议案：一是关于公司变更部分董事的议案，推荐王东全先生为公司非独立董事候选人，任期与本届董事会一致；二是关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案，中标价为96万元，包含年报审计费用60万元、内控审计费用25万元等。

会议期间，股东及股东代表可以提问和发言，推举计票、监票代表，并进行投票表决。会议结束后，将宣布表决结果并宣读法律意见书。为维护会议秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，参会人员需将手机调为静音状态。