南都物业: 南都物业服务集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：603506 证券简称：南都物业公告编号：2025-029 南都物业服务集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开的时间为2025年6月30日，地点为浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼百年阁会议室。出席会议的股东和代理人人数为60，所持有表决权的股份总数为114,857,971股，占公司有表决权股份总数的比例为61.9223%。会议由公司董事会召集，董事长韩芳女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

议案审议情况：审议通过了关于解除独立董事职务的议案和关于补选公司第四届董事会独立董事的议案。关于解除独立董事职务的议案，A股同意票数为114,841,071，比例为99.9852%，反对票数为7,900，弃权票数为9,000。关于补选公司第四届董事会独立董事的议案，A股同意票数为114,841,971，比例为99.9860%，反对票数为7,000，弃权票数为9,000。

律师见证情况：浙江天册律师事务所章昊、吴佳齐律师见证了本次股东大会，认为会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。