四川美丰: 第十一届董事会第一次临时会议决议公告内容摘要

四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议于2025年6月26日16:00在四川省德阳市公司总部三楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由非独立董事王勇先生主持，公司高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案：一是选举王勇先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满，表决结果为6票同意，王勇先生回避表决；二是选举第十一届董事会各专门委员会成员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、预算委员会、提名委员会、风险管理委员会和薪酬与考核委员会，并确定各委员会主任委员，表决结果为7票同意。董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届满。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议。四川美丰化工股份有限公司董事会，二○二五年六月二十八日。