喜悦智行: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

宁波喜悦智行科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年6月24日下午16时召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由罗志强先生召集并主持。会议审议通过了以下议案：

1、选举罗志强先生为公司董事长，任期至第四届董事会届满。

2、选举第四届董事会各专门委员会委员，包括审计委员会（沈旺、金剑、罗建校，主任委员沈旺），战略委员会（罗志强、罗建校、金剑，主任委员罗志强），提名委员会（金剑、沈旺、罗志强，主任委员金剑），薪酬与考核委员会（金剑、沈旺、安力，主任委员金剑），任期至第四届董事会届满。

3、聘任公司高级管理人员，包括聘任罗志强先生为总经理，张华先生、胡友明先生为副总经理，孙维庆先生为财务总监，蔡超威先生为董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

4、审议通过《关于新设信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。