新炬网络: 上海市方达律师事务所关于上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

上海市方达律师事务所就上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年6月24日下午14时30分在上海镇坪智选假日酒店召开，网络投票时间为同日的交易时间段。会议通知于2025年6月4日发布，符合相关法律法规要求。

参与现场表决的股东共10名，代表有表决权的股份数116,548,712股，占公司有表决权股份总数的72.7334%。网络投票及现场投票合并结果显示，共有290名股东参与，代表有表决权的股份数117,020,577股，占73.0279%。出席人员资格合法有效，会议由公司董事会召集。

会议审议并通过了10项议案，包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配方案、聘任审计机构及各项薪酬方案等。其中议案6至议案9对中小投资者单独计票，议案9涉及关联股东回避表决。所有议案均以普通决议程序通过，表决程序和结果合法有效。