航天智造: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

航天智造科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年6月23日在成都分公司会议室召开，会议由董事长陈凡章主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：一是关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的议案，关联董事回避表决，表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。二是关于修订《公司章程》并废止《累积投票制实施细则》《控股股东及实际控制人行为规范》的议案，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议。三是关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理规定》《关联交易决策管理规定》的议案，均获9票赞成通过，需提交股东大会审议。四是关于调整第五届董事会审计委员会组成人员的议案，增加张云飞和邹华维为成员，表决结果为9票赞成。五是关于提请召开2025年度第二次临时股东大会的议案，表决结果为9票赞成。会议还备查了相关文件，并附有董事会审计委员会拟任委员简历。