藏格矿业: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

藏格矿业股份有限公司将于2025年7月8日下午2:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。会议由公司第十届董事会召集，召开符合相关法律法规和公司章程。

会议将审议四个议案：1) 关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；2) 关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案，该议案需经出席股东所持表决权的2/3以上通过；3) 关于修订《独立董事工作规则》的议案；4) 关于修订《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案。

股东可通过现场表决或网络投票参与，网络投票时间为2025年7月8日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月2日。中小投资者的表决将单独计票并在决议公告中披露。

出席现场会议的股东需提前登记，登记时间为2025年7月7日上午9:00至11:30，下午1:30至2:30，登记地点同会议地点。股东也可通过信函、电子邮件或传真方式登记，但不接受电话登记。会议联系方式：李瑞雪，联系电话及传真0979-8962706，电子邮箱2671491346@qq.com。