航天软件: 北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-035 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月19日在北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室召开，由董事长彭涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共77人，持有表决权数量223366512股，占公司表决权总数的55.8416%。会议审议通过了关于2024年度财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要、独立董事述职报告、董事会工作报告、监事会工作报告、日常关联交易预计、2025年度董事和监事薪酬方案、变更募投项目实施内容并延长实施周期、申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易、与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易等议案。所有议案均获得通过，表决结果合法有效。北京市中伦律师事务所侯镇山、王冠律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。特此公告。北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025年6月20日。